公開信息披露
| 名稱 | 2024年第四次臨時股東大會 | |||
| 時間地點(diǎn) | 2024年11月12日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了如下議案： 1.《關(guān)于選舉尹艷玲為第三屆董事會董事的議案》 2.《關(guān)于選舉陶蕾為第三屆董事會董事的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2024年第三次臨時股東大會 | |||
| 時間地點(diǎn) | 2024年7月24日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了如下議案： 1.《關(guān)于<2024年度預(yù)算報告>的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2024年第二次臨時股東大會 | |||
| 時間地點(diǎn) | 2024年6月14日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了如下議案： 1.《關(guān)于<2024-2026年發(fā)展規(guī)劃報告>的議案》 2.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2023年度股東大會 | |||
| 時間地點(diǎn) | 2024年5月28日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了如下議案： 1.《關(guān)于<2023年度董事會報告>的議案》 2.《關(guān)于<2023年度監(jiān)事會報告>的議案》 3.《關(guān)于<2023年度財務(wù)決算報告>的議案》 4.《關(guān)于<2023年度利潤分配預(yù)案>的議案》 5.《關(guān)于<2024-2026年資本規(guī)劃>的議案》 6.《關(guān)于聘任2024年度審計機(jī)構(gòu)的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2024年第一次臨時股東大會 | |||
| 時間地點(diǎn) | 2024年4月28日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了《關(guān)于選舉周燕芳女士為第三屆董事會董事的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2023年第三次臨時股東大會 | |||
| 時間地點(diǎn) | 2023年12月15日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了《關(guān)于公司住所變更暨修訂<公司章程>的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2023年第二次臨時股東大會 | |||
| 時間地點(diǎn) | 2023年9月6日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了《關(guān)于<2023年度財務(wù)預(yù)算>的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2023年第一次臨時股東大會 | |||
| 時間地點(diǎn) | 2023年8月9日 上海 | |||
| 決議 | 1.審議并通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會董事的議案》 2.審議并通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 會議名稱： | 2022年度股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2023年5月24日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了以下議案： 1. 《關(guān)于<2022年度董事會報告>的議案》 2. 《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會報告>的議案》 3. 《關(guān)于<2022年度財務(wù)決算報告>的議案》 4. 《關(guān)于<2022年度利潤分配預(yù)案>的議案》 5. 《關(guān)于<2023-2025年資本規(guī)劃>的議案》 6. 《關(guān)于聘任2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》 7.《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事薪酬管理制度>的議案》 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會議名稱： | 2022年第三次臨時股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2022年11月11日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于修訂<2021-2023年發(fā)展規(guī)劃>的議案》 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會議名稱： | 2022年第二次臨時股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2022年6月10日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于<2022-2024年資本規(guī)劃>的議案》 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會議名稱： | 2021年年度股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2022年5月19日 上海 |
| 決議： | 1.審議并通過了《關(guān)于<2021年度董事會報告>的議案》 2.審議并通過了《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會報告>的議案》 3.審議并通過了《關(guān)于<2021年度財務(wù)決算報告>的議案》 4.審議并通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》 5.審議并通過了《關(guān)于<2022年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》 6.審議并通過了《關(guān)于聘任2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會議名稱： | 2022年第一次臨時股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2022年3月9日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會議名稱： | 2021年第四次臨時股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2021年12月13日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于太平洋健康險增加注冊資本暨與太保集團(tuán)、太保壽險開展關(guān)聯(lián)交易的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會議名稱： | 2021年第三次臨時股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2021年10月26日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于選舉王勇先生為第二屆董事會董事的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會議名稱： | 2021年第二次臨時股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2021年7月23日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于<2021年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會議名稱： | 2020年度股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2021年5月20日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于<2020年度監(jiān)事會報告>的議案》、《關(guān)于<2020年度監(jiān)事盡職報告>的議案》、《關(guān)于<2020年度董事會報告>的議案》、《關(guān)于<2020年度董事盡職報告>的議案》、《關(guān)于<2020年度財務(wù)決算報告>的議案》、《關(guān)于<2021-2023年發(fā)展規(guī)劃>的議案》、《關(guān)于<2020年度利潤分配預(yù)案>的議案》、《關(guān)于聘任2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案均由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會議名稱： | 2021年第一次臨時股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2021年3月23日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于選舉張衛(wèi)東先生、鄧斌先生為第二屆董事會董事的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案均由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會議名稱： | 太保安聯(lián)健康保險股份有限公司2020年第四次臨時股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2020年12月21日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于企業(yè)類型變更的議案》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于公司名稱變更及對應(yīng)章程條款修訂的議案》、《關(guān)于選舉張遠(yuǎn)瀚先生為公司第二屆董事會董事的議案》、《關(guān)于選舉顧強(qiáng)先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、德國安聯(lián)保險集團(tuán)，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《太保安聯(lián)健康保險股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案均由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會議名稱： | 太保安聯(lián)健康保險股份有限公司2020年第三次臨時股東大會 |
| 時間地點(diǎn)： | 2020年12月8日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于選舉馬欣先生為太保安聯(lián)健康保險股份有限公司第二屆董事會董事的議案》，任期至本屆董事會屆滿。馬欣先生的任職自中國銀行保險監(jiān)督管理委員會任職資格核準(zhǔn)通過后生效。 |
| 表決情況： | 參加會議的股東單位共2家，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、德國安聯(lián)保險集團(tuán)，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《太保安聯(lián)健康保險股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計，每項議案均由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
董事簡歷及其履職情況（除董事長外，按姓氏筆畫排序）
馬欣，男，1973年4月出生，現(xiàn)任本公司董事長，太保集團(tuán)副總裁，太保壽險董事。
馬先生曾任太保壽險西安分公司個人業(yè)務(wù)部經(jīng)理、西安分公司總經(jīng)理助理，太保壽險陜西分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，太保集團(tuán)戰(zhàn)略企劃部總經(jīng)理、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型辦公室主任、轉(zhuǎn)型總監(jiān)、董事會秘書，太保產(chǎn)險董事，本公司臨時負(fù)責(zé)人，長江養(yǎng)老董事等。馬先生擁有碩士學(xué)位、經(jīng)濟(jì)師職稱。
自擔(dān)任本公司董事以來，馬欣先生依法出席董事會會議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對各項議案發(fā)表意見。董事會認(rèn)為，馬欣董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年6月19日由股東單位中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司提名。
張遠(yuǎn)瀚，男，1967年11月出生，現(xiàn)任本公司董事，太保集團(tuán)總精算師，太保產(chǎn)險公司董事，太保壽險公司臨時總精算師。
張先生曾任花旗集團(tuán)旅行者保險-花旗保險總部精算師，聯(lián)泰大都會人壽保險（上海）總精算師、副總經(jīng)理、副總裁，生命人壽保險總精算師，光大永明人壽保險副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總精算師，太平洋健康險首席風(fēng)險官、總精算師，太保資產(chǎn)董事，太保私募公司董事，太保集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人，太保壽險董事等。張先生擁有碩士學(xué)位，是中國精算師協(xié)會理事，具有北美精算師協(xié)會會員資格、美國精算師學(xué)會會員資格。
自擔(dān)任本公司董事以來，張遠(yuǎn)瀚先生依法出席董事會會議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對各項議案發(fā)表意見。董事會認(rèn)為，張遠(yuǎn)瀚董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險股份有限公司董事會提名薪酬委員會提名。
張衛(wèi)東，男，1970年10月出生，現(xiàn)任本公司董事，太保集團(tuán)總審計師、總法律顧問、臨時審計責(zé)任人、太保產(chǎn)險監(jiān)事會主席、太保壽險監(jiān)事會主席、太保資產(chǎn)董事。
張先生曾任太保集團(tuán)法律合規(guī)部總經(jīng)理、董事會辦公室主任、風(fēng)險管理部總經(jīng)理、風(fēng)險合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險官、合規(guī)負(fù)責(zé)人，太保產(chǎn)險董事、董事會秘書，太保壽險董事、董事會秘書，太保資產(chǎn)董事會秘書，長江養(yǎng)老董事等。張先生擁有大學(xué)學(xué)歷。
自擔(dān)任本公司董事以來，張衛(wèi)東先生依法出席董事會會議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對各項議案發(fā)表意見。董事會認(rèn)為，張衛(wèi)東董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險股份有限公司董事會提名薪酬委員會提名。
馬波勇先生，1967年10月出生，現(xiàn)任本公司董事，太保集團(tuán)科技管理部總經(jīng)理，太?？萍脊径?。
馬先生曾任太保集團(tuán)信息技術(shù)部信息技術(shù)管理處處長、總經(jīng)理助理，太保產(chǎn)險上海分公司總經(jīng)理助理，太保集團(tuán)IT應(yīng)用管理部總經(jīng)理、信息安全與內(nèi)控管理部總經(jīng)理、數(shù)字化戰(zhàn)略辦公室副主任，成都研發(fā)中心籌備組組長、IT設(shè)計部總經(jīng)理等職。
馬先生擁有研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、工程師職稱。
自擔(dān)任本公司董事以來，馬波勇先生依法出席董事會會議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對各項議案發(fā)表意見。董事會認(rèn)為，馬波勇董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險股份有限公司董事會提名薪酬委員會提名。
陳秀娟，1971年6月出生，現(xiàn)任本公司董事。
陳女士曾任太保公司壽險精算部精算處副處長，太保壽險精算部高級專務(wù)、總經(jīng)理助理（主持工作）、副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，太保壽險總精算師等。其間，陳女士曾任友邦保險新加坡公司精算部經(jīng)理（交流訪問精算師）。
陳女士擁有研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位、中國精算師資格。
自擔(dān)任本公司董事以來，陳秀娟女士依法出席董事會會議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對各項議案發(fā)表意見。董事會認(rèn)為，陳秀娟董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年6月21日由股東單位中國太平洋人壽保險股份有限公司提名。
周燕芳，女，1980年3月出生，現(xiàn)任本公司董事，太保集團(tuán)戰(zhàn)略研究中心主任。
周女士曾任太保集團(tuán)戰(zhàn)略研究中心副主任、太保壽險上海分公司高級副總經(jīng)理、太平洋醫(yī)療健康管理有限公司副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理等職。周女士擁有研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。
自擔(dān)任本公司董事以來，周燕芳女士依法出席董事會會議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對各項議案發(fā)表意見。董事會認(rèn)為，周燕芳董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2024年3月25日由太平洋健康保險股份有限公司董事會提名薪酬委員會提名。
監(jiān)事簡歷及其履職情況（除監(jiān)事長外，按姓氏筆畫排序）
顧強(qiáng)，男，1967年1月出生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事長，中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司職工代表監(jiān)事，太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司監(jiān)事長，長江養(yǎng)老保險股份有限公司監(jiān)事會主席。
顧先生曾任上海財經(jīng)大學(xué)金融系保險教研室教師，普華大華會計師事務(wù)所高級審計師，萬國證券公司國際業(yè)務(wù)部經(jīng)理，美國美亞保險公司上海分公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)，中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司副總會計師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，安信農(nóng)業(yè)保險股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)。顧先生擁有碩士學(xué)位、高級會計師職稱。
自擔(dān)任本公司監(jiān)事以來，顧先生依法出席監(jiān)事會會議、股東大會，列席董事會會議，對各項議案發(fā)表意見，對董事、高管人員職務(wù)行為、公司財務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)事會認(rèn)為，顧先生謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了監(jiān)事職責(zé)。
該監(jiān)事于2023年7月25日由太平洋健康保險股份有限公司監(jiān)事會提名。
胡霜竹，女，1980年9月出生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，太保集團(tuán)審計中心審計技術(shù)部首席審計師。
胡女士曾任太保集團(tuán)審計中心審計業(yè)務(wù)部首席審計師。在此之前，胡女士曾任職于普華永道商務(wù)咨詢（上海）有限公司。胡女士擁有碩士學(xué)位、國際注冊內(nèi)部審計師、國際注冊信息系統(tǒng)審計師、金融風(fēng)險管理師、國際注冊風(fēng)險管理確認(rèn)師資格。
自擔(dān)任本公司監(jiān)事以來，胡女士依法出席監(jiān)事會會議、股東大會，列席董事會會議，對各項議案發(fā)表意見，對董事、高管人員職務(wù)行為、公司財務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)事會認(rèn)為，胡女士謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了監(jiān)事職責(zé)。
該監(jiān)事于2023年7月25日由太平洋健康保險股份有限公司監(jiān)事會提名。
薛詠賢，女，1976年11月出生，現(xiàn)任本公司職工監(jiān)事，重要客戶業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)人。
薛女士曾任本公司上海分公司總經(jīng)理、壽險個人合作業(yè)務(wù)中心組長、銷售管理部總經(jīng)理、太保壽險公司團(tuán)體業(yè)務(wù)部企劃培訓(xùn)部副總經(jīng)理、團(tuán)體業(yè)務(wù)部意外險部總經(jīng)理助理、團(tuán)體業(yè)務(wù)部直銷督導(dǎo)部總經(jīng)理助理兼高級經(jīng)理、團(tuán)體業(yè)務(wù)部處長等。薛女士擁有研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。
自擔(dān)任本公司監(jiān)事以來，薛女士依法出席監(jiān)事會會議、股東大會，列席董事會會議，對各項議案發(fā)表意見，對董事、高管人員職務(wù)行為、公司財務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)事會認(rèn)為，薛女士謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了監(jiān)事職責(zé)。
該監(jiān)事于2023年7月18日由公司第三屆職工代表大會暨工會會員代表大會第六次會議選舉產(chǎn)生。
高級管理層（除總經(jīng)理外，按姓氏筆畫排序）
尚教研，男，1978年3月出生，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。
尚先生曾任平安健康險北京分公司銷售負(fù)責(zé)人、平安健康險北京分公司副總經(jīng)理（主持工作）、平安健康險公司營銷總監(jiān)兼?zhèn)€人業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理、騰訊微保副總裁等職。尚先生畢業(yè)于湖南大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。
李潔卿，男，1968年11月出生，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、首席風(fēng)險官，合規(guī)負(fù)責(zé)人，上海市質(zhì)子重離子醫(yī)院有限公司董事。
李先生曾任太保集團(tuán)風(fēng)險合規(guī)總監(jiān)、合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險官，太保產(chǎn)險公司董事，太保壽險公司董事，太保資產(chǎn)管理公司董事等。李先生畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位，擁有經(jīng)濟(jì)師職稱。
宋全華，男，1973年2月出生，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
宋先生曾任太保壽險公司寧波分公司副總經(jīng)理、大連分公司總經(jīng)理、總部黨務(wù)工作部部長、新渠道業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、法人渠道業(yè)務(wù)市場部總經(jīng)理、健康養(yǎng)老事業(yè)中心副總經(jīng)理、團(tuán)體業(yè)務(wù)事業(yè)中心副總經(jīng)理、太平洋醫(yī)療健康管理有限公司總經(jīng)理等職。宋先生畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)，獲得法學(xué)學(xué)士學(xué)位，后于上海交通大學(xué)獲得高級管理人員工商管理碩士學(xué)位。
郭超，男，1982年2月出生，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
郭先生曾任招商信諾健康險經(jīng)代渠道部總經(jīng)理、上海復(fù)衡保險經(jīng)紀(jì)公司總裁、星益健康管理公司總裁、復(fù)星高科技（集團(tuán)）健康險業(yè)務(wù)發(fā)展總經(jīng)理、復(fù)星聯(lián)合健康保險股份有限公司副總經(jīng)理等。郭先生畢業(yè)于華東師范大學(xué)，獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位，后于復(fù)旦大學(xué)獲得公共衛(wèi)生碩士學(xué)位，擁有北美精算師資格。
尹艷玲，女，1972年6月出生，現(xiàn)任本公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總精算師、董事會秘書。
尹女士曾任太保集團(tuán)計劃財務(wù)部精算管理處處長、計劃財務(wù)部總經(jīng)理助理、財務(wù)投資部/精算部副總經(jīng)理（主持工作）、財務(wù)管理部/精算部副總經(jīng)理（主持工作）、風(fēng)險管理部/風(fēng)險監(jiān)控部副總經(jīng)理、財務(wù)管理部/精算部總經(jīng)理、精算部總經(jīng)理，太保壽險精算部總經(jīng)理，本公司臨時財務(wù)負(fù)責(zé)人、精算臨時負(fù)責(zé)人等職。尹女士畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲得理學(xué)碩士學(xué)位，擁有中國精算師資格。
蔣洪浪，男，1964年11月出生，現(xiàn)任本公司審計責(zé)任人，太保集團(tuán)審計科技部總經(jīng)理。
蔣先生曾任太保集團(tuán)審計部資深審計師、審計管理部副總經(jīng)理、遠(yuǎn)程審計部總經(jīng)理、數(shù)字化審計技術(shù)部總經(jīng)理等。在此之前，蔣先生曾任貴州工業(yè)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)所副教授等。蔣先生畢業(yè)于西南大學(xué)，獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位，后于大連理工大學(xué)獲得理學(xué)碩士學(xué)位、上海交通大學(xué)獲得管理學(xué)博士學(xué)位，擁有高級審計師職稱。
自擔(dān)任本公司高級管理人員以來，各位高管按照《公司法》、《公司章程》和《經(jīng)營委員會工作規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，高效開展工作，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地履行了各項職責(zé)。
圖片1
持股比例在5%以上的股東及其持股情況
中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司，持股比例：85.051%
中國太平洋人壽保險股份有限公司，持股比例: 14.949%
實(shí)際控制人及其控制本公司情況
本公司無實(shí)際控制人；中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司持有本公司85.051%的股權(quán)，為本公司控股股東。
